El Departamento del Tesoro estadounidense aplicó sanciones administrativas civiles a tres instituciones financieras mexicanas, incluyendo CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, según reveló el exvicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Sandro García Rojas Castillo.
Marco regulatorio y defensa legal
El especialista detalló que estas entidades tienen derecho a impugnar las medidas ante tribunales de Estados Unidos, destacando que estas acciones no constituyen acusaciones penales formales. Explicó que las instituciones financieras operan bajo regulaciones sólidas y cumplen con estándares internacionales, bajo la supervisión de la CNBV.
Acusaciones por lavado de dinero
Las sanciones estadounidenses vinculan a estas instituciones con actividades de lavado de dinero relacionadas al tráfico de opioides, específicamente en operaciones de grupos como los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y el del Golfo. Se menciona que habrían movido millones de dólares para adquirir precursores químicos.
Reflexión sobre mecanismos de control
García Rojas señaló la necesidad de revisar la efectividad de los controles actuales, mencionando que «algo tendremos que hacer al respecto pronto» ante la persistencia de flujos ilícitos. Destacó la importancia de fortalecer la cooperación internacional entre México y Estados Unidos.
«Los controles que hay hoy están impuestos. Hay una entidad que supervisa los controles. Hoy se supone que están cumpliéndose», pero frente a la persistencia del tráfico de fentanilo, armas, personas y la corrupción, «algo tendremos que hacer al respecto pronto», señaló.
