La Secretaría de Hacienda y Crédito Público activó un plan de emergencia destinado a proteger y trasladar fideicomisos actualmente custodiados por CI Banco hacia Nacional Financiera y otras instituciones bancarias.
Alerta internacional desencadena acción gubernamental
CI Banco enfrenta restricciones tras ser identificado por la red FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) estadounidense como entidad utilizada por organizaciones delictivas para operaciones ilegales. Esta designación podría generar bloqueos en transacciones del banco mexicano, motivo por el cual Hacienda implementó medidas preventivas.
Funcionarios de Nafin recibieron instrucciones específicas para recibir estos fideicomisos, con el propósito de salvaguardar su estabilidad legal y financiera. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ya tomó control del banco señalado.
Antecedentes en movimientos fiduciarios
Analistas del sector destacaron que este no es el primer movimiento de esta naturaleza. Recordaron el caso de Deutsche Bank, cuya salida del mercado fiduciario mexicano llevó a CI Banco a absorber sus fideicomisos, impulsando su crecimiento en ese segmento.
Impacto diferenciado en el mercado
El traslado representa una solución inmediata para el gobierno federal, pero genera incertidumbre entre otros actores financieros como fondos de inversión, Sofomes y Sofipos. Algunas instituciones han rechazado nuevas custodias de CI Banco, dificultando la migración para ciertos fideicomitentes.
Varios Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces (FIBRAS) han terminado su vinculación con CI Banco. No obstante, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que su FIBRA E continúa operando desde este banco, habiendo realizado exitosamente pagos a inversionistas el 30 de junio pasado.
Sanción formalizada por Estados Unidos
El gobierno estadounidense publicó este lunes 1 de julio en el Federal Register la orden de bloqueo contra CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. Las instituciones financieras estadounidenses dispondrán de 21 días para cortar relaciones comerciales con estas entidades mexicanas.
Dimensión del traslado
Según información verificada por Revista Fortuna, los fideicomisos bajo custodia de CI Banco suman al menos tres billones de pesos en activos de terceros. Entre estos se encuentran diversos tipos de fideicomisos: Cebures, Fibras, quirografarios, estructurados, CKD, patrimoniales, corporativos y públicos. El banco actúa como representante en aproximadamente 500 emisiones.
«Casos Intercam y CI Banco no representan riesgo sistémico», afirma ABM
