Sergio «R» fue entregado por las autoridades mexicanas a Estados Unidos tras ser solicitado por cargos relacionados con asociación delictuosa y operaciones de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República (FGR) indicó que la entrega se realizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), cumpliendo con la solicitud emitida por la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York.
Detención y acusaciones
El individuo fue asegurado en junio en Hermosillo, Sonora, y es señalado como presunto miembro de una red dedicada a ocultar recursos generados por el narcotráfico mediante compañías inexistentes en territorio estadounidense. Las autoridades mexicanas autorizaron su traslado para que enfrente los cargos en el país que lo requirió.
Según datos oficiales, el Departamento de Justicia de EE.UU. presentó el 18 de junio de 2024 una imputación de 10 delitos contra integrantes vinculados al Cártel de Sinaloa radicados en Los Ángeles, California. Se les acusa de colaborar con grupos de lavado de dinero con conexiones en China para blanquear ganancias ilícitas provenientes del tráfico de drogas.
Red internacional de lavado
Las investigaciones, realizadas junto con autoridades chinas y mexicanas, detectaron un sistema estructurado que movió más de 50 millones de dólares entre miembros del cártel y casas de cambio clandestinas en EE.UU. El dinero, producto del narcotráfico, fue procesado a través de una red de transferencias ubicada en el Valle de San Gabriel, California, y bancos en China, para luego ser reintegrado al circuito financiero en moneda estadounidense.
Entre octubre de 2019 y octubre de 2023, los implicados habrían importado grandes volúmenes de sustancias controladas, como fentanilo y otras drogas sintéticas, hacia Estados Unidos, generando ingresos millonarios que fueron encubiertos mediante estas operaciones financieras transnacionales.
«La principal persona acusada fue identificada como Edgar Joel Martínez Reyes, así como Peiji Tong, alias \»PJ\», Sai Zhang, alias \»Tommy\», Raúl Contreras, alias \»Batman\», entre otros.»
Además de los cargos por lavado, siete de los imputados enfrentan acusaciones por posesión de grandes cantidades de cocaína y metanfetamina, evasión de reportes bancarios federales mediante la estructuración de depósitos y un cargo por agresión con un arma letal contra un agente federal.
Acciones contra el crimen organizado
Estas medidas se enmarcan en un conjunto de operativos desplegados en meses recientes durante el gobierno de Donald Trump, enfocados en desmantelar las operaciones del crimen organizado mexicano, particularmente en la contención del flujo de fentanilo hacia territorio estadounidense.
