Un destacado implicado en el colapso del esquema piramidal Finiko fue entregado a las autoridades rusas tras ser localizado y detenido en Emiratos Árabes. Se trata de uno de los principales responsables de una estafa que operó bajo el disfraz de una plataforma de inversión digital y que dejó tras de sí miles de afectados en múltiples naciones.
Este sujeto, señalado por liderar una organización dedicada al fraude masivo, fue trasladado al Aeropuerto de Dubái, donde agentes del Buró Central Nacional del MVD —la contraparte rusa de Interpol— lo recibieron. La portavoz del Ministerio del Interior ruso, Irina Volk, confirmó la entrega, aunque no aclaró si el proceso se llevó a cabo mediante extradición formal o un acuerdo bilateral.
Detalles del fraude Finiko
Finiko funcionó entre 2018 y 2021 como un esquema Ponzi que prometía altos rendimientos a través de supuestas inversiones en valores, acciones y criptoactivos. Atraía inversores aceptando pagos en criptomonedas y emitiendo su propio token, el FNK, sin que jamás se concretaran inversiones reales. La plataforma, nunca registrada legalmente, operaba desde Kazán, en la República de Tartaristán, y contaba con oficinas distribuidas por todo el territorio ruso.
Según cálculos oficiales, más de 7.700 personas perdieron conjuntamente más de RUB $1.000 millones (unos USD $12,7 millones), aunque las autoridades advierten que el monto real podría ser mucho mayor, considerando víctimas en países postsoviéticos, Estados Unidos y naciones de la Unión Europea como Alemania y Hungría.
Avances en la investigación y capturas internacionales
El detenido fue identificado gracias a una alerta roja de Interpol, tras escapar de Rusia luego del derrumbe de Finiko. Su captura en noviembre de 2022 en Emiratos Árabes fue parte de una serie de operativos contra miembros clave de la red delictiva. Anteriormente, ya habían sido detenidos Kirill Doronin, considerado el cerebro del esquema, y Ilgiz Shakirov, su segundo al mando, ambos arrestados en 2021.
Otro cofundador, Zygmunt Zygmuntovich, también fue capturado en Emiratos Árabes, al igual que Edward Sabirov, incluido en la lista de buscados. Marat Sabirov permanece prófugo. En total, más de 20 personas enfrentan cargos en el marco de la investigación penal abierta en Rusia.
«Se trata de un individuo acusado de crear y liderar una organización criminal, además de cometer fraude en una escala especialmente grande»
Cooperación internacional en el combate al crimen financiero
La repatriación del presunto delincuente fue posible gracias a la coordinación entre el Buró Central Nacional del MVD y la Fiscalía General de la Federación Rusa, junto con autoridades policiales de Emiratos Árabes. Este caso refleja un patrón de colaboración creciente en la persecución de delincuentes financieros que buscan refugio en jurisdicciones extraterritoriales.
El caso Finiko sigue activo, con nuevas líneas de investigación en curso. Las autoridades rusas continúan rastreando activos y participantes internacionales, mientras profundizan en la dimensión transnacional del fraude, que explotó la confianza en tecnologías emergentes para despojar a miles de sus ahorros.
