Comunicación bilateral clave en decisión de prórroga
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) destacó que la prórroga concedida por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) estadounidense se fundamenta en el diálogo y cooperación entre ambas naciones. La dependencia federal enfatizó que este proceso se desarrolló bajo estricto respeto a la soberanía nacional.
«Esta decisión es el resultado del diálogo y la colaboración entre el gobierno de México y las autoridades financieras de Estados Unidos», señaló la institución en su comunicado oficial, respondiendo a la reciente determinación de la unidad antilavado estadounidense.
Fortalecimiento regulatorio de instituciones financieras
La SHCP recordó que el gobierno federal implementó la administración provisional de las entidades involucradas con el propósito de reforzar los mecanismos de supervisión, garantizar el cumplimiento de normativas y proteger a los usuarios del sistema financiero mexicano.
«Así como el diálogo y la comunicación constantes que se ha mantenido en torno a la situación de dichas entidades financieras, en un marco de respeto a nuestra soberanía», expresó la autoridad financiera mexicana.
Detalles de la prórroga estadounidense
FinCEN anunció el otorgamiento de un plazo adicional de 45 días, vigente hasta el 4 de septiembre de 2025, para tres instituciones financieras mexicanas: Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, que habían sido señaladas previamente por presuntas actividades de lavado de dinero.
Según informó la autoridad estadounidense, las investigaciones identificaron riesgos asociados al lavado de dinero vinculado al tráfico ilícito de opioides, en relación con la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl.
