La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dieron a conocer un conjunto de mejores prácticas orientadas a fortalecer las acciones contra el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas, enfocadas en los sectores de transmisores de dinero y almacenes generales de depósito.
Guías técnicas para mejorar la detección
La UIF informó que ya distribuyó documentos a las entidades obligadas, con el fin de ofrecer orientación clara sobre la elaboración de reportes de operaciones inusuales y reportes internos preocupantes, incluyendo aquellos que deben presentarse en un plazo de 24 horas. Estas guías toman en cuenta los riesgos particulares de cada sector, con el objetivo de elevar la calidad, coherencia y celeridad de la información remitida a la Unidad.
La dependencia, adscrita a la Secretaría de Hacienda, destacó que estas medidas permitirán perfeccionar los procesos de análisis y difusión de inteligencia financiera, impulsando un sistema preventivo más robusto y eficiente.
Alcance nacional y estándares internacionales
La CNBV confirmó que los documentos fueron entregados a 114 transmisores de dinero y a 15 almacenes generales de depósito.
«La CNBV señaló que distribuyó los documentos a 114 transmisores de dinero y a 15 almacenes generales de depósito.»
Asimismo, la Comisión ofrecerá apoyo técnico a estas entidades para facilitar la implementación de las mejores prácticas, con el propósito de optimizar el funcionamiento del sistema financiero mexicano.
Las autoridades subrayaron que la colaboración técnica entre los supervisados y las instituciones reguladoras responde a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional, reforzando así el marco nacional de prevención y combate al blanqueo de capitales y delitos conexos.
