Un juez de Andorra ha iniciado una investigación que involucra a destacados futbolistas de LaLiga y la selección española por su presunta participación en una red para adquirir relojes de alta gama evadiendo el pago de impuestos. La investigación judicial, a cargo del magistrado Joan Carles Moynat, tiene como imputados a figuras como Dani Carvajal, David Silva y Santi Cazorla.
Mecanismo de evasión fiscal
Según lo revelado por el medio ElDiario.es, la justicia indaga el método utilizado por los deportistas para aprovechar una red de contrabando que sistemáticamente eludía el pago del IVA y los controles aduaneros, permitiéndoles comprar las piezas a un costo menor. La operación se originaba en la empresa andorrana Best In Asociados, la cual comercializaba modelos exclusivos de marcas como Rolex, Patek Philippe y Audemars Piguet sin realizar las declaraciones fiscales correspondientes.
Las indagaciones señalan que, para burlar a las autoridades, la documentación y el embalaje de los artículos cruzaban la frontera por rutas separadas a las de las joyas en sí, lo que complicaba enormemente cualquier intento de rastreo por parte de los organismos oficiales.
Jugadores y montos investigados
La lista de investigados se extiende e incluye también a los futbolistas César Azpilicueta, Juan Bernat, Giovanni Lo Celso y Thomas Partey. Entre las transacciones bajo escrutinio, destaca la de Thomas Partey, jugador del Villarreal, quien habría gastado 415,000 euros en tres relojes de lujo. Juan Bernat, del Eibar, habría invertido 367,000 euros, mientras que la colección bajo sospecha del ya retirado David Silva alcanzaría un valor de 295,000 euros.
Por su parte, el defensa del Real Madrid, Dani Carvajal, está siendo investigado específicamente por la compra de un Rolex Daytona valorado en cerca de 65,000 euros.
Avances del proceso judicial
Diego G.C., identificado como el propietario y cerebro de la compañía implicada, se encuentra en prisión desde el pasado mes de octubre enfrentando cargos por contrabando y blanqueo de capitales. Como parte de la investigación en curso, los futbolistas involucrados han sido citados a declarar mediante videoconferencia a lo largo del presente mes de abril.
Cabe destacar que, en esta fase, los jugadores se presentarán ante el juez en calidad de testigos, una condición que busca proteger sus derechos procesales y, al mismo tiempo, obtener su testimonio sobre el funcionamiento del sistema para avanzar en el proceso penal contra el supuesto creador de la trama.
