El organismo federal encargado de vigilar el sistema financiero, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó este lunes 30 de marzo que no halló operaciones inusuales en dos empresas asociadas al cuñado del expresidente Andrés Manuel López Obrador tras una revisión detallada.
Comunicado oficial sobre la investigación
Mediante un comunicado, la dependencia adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señaló que el análisis se realizó tras la difusión de información en diversos medios sobre las empresas ‘Envíos del Bienestar, S.A. de C.V.’ y ‘Pagos del Bienestar, S.A. de C.V.’, registradas por Rodrigo Gutiérrez Müller.
La UIF explicó que el proceso incluyó el cruce de datos y el seguimiento de sus propios mecanismos de análisis, conforme al marco legal y garantizando la confidencialidad. La SHCP precisó que la unidad mantiene una recepción y evaluación constante de reportes de entidades financieras para identificar posibles conductas ilícitas.
Contexto de las empresas y sus socios
La información que motivó la revisión, publicada previamente por el diario El Universal, señalaba que Rodrigo Gutiérrez Müller, hermano de la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, participó en la creación de dichas empresas financieras entre enero y abril de 2021 junto con personas que enfrentan cargos por lavado de dinero en Estados Unidos.
Según esa investigación, las empresas incluyen como accionistas a Carlos Alberto Grijalva y Brian Ronald Cleland, señalados en Estados Unidos por presunto lavado de dinero.
Compromiso institucional
Finalmente, la dependencia federal y los integrantes del Gabinete de Seguridad refrendaron, mediante el mismo comunicado, su compromiso con la integridad del sistema financiero mexicano y el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales en la prevención de ilícitos.
